Mexicanos Contra la Corrupción, en evasión fiscal: SAT

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización fundada por Claudio X. González Guajardo, utiliza un entramado muy parecido al empleado por las empresas factureras para la evasión fiscal, aseguró Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Reveló que mediante ese mecanismo –denunciado por el gobierno federal como una vía para la evasión fiscal– en la organización MCCI “meten nóminas de personas inexistentes, servicios que no existen y donativos que no son donativos, sino transferencias para otro tipo de acuerdos”.

Grupos relacionados con X. González han interpuesto amparos contra algunas de las obras y decisiones impulsadas por el actual gobierno, como el Aeropuerto Felipe Ángeles, que se construye en Santa Lucía. MCCI es frecuentemente señalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como impulsora de los opositores al actual gobierno.

En declaraciones de ayer, Buenrostro sostuvo que el SAT ha detectado que fundaciones como MCCI tienen un esquema de evasión fiscal muy parecido al de las factureras.

Todo se revisa, incluso en causas filantrópicas, como es el caso de la salud, con el problema que tenemos ahorita. “Hay cosas impresionantes”, añadió en declaraciones a una estación de radio.

Se ha identificado a fundaciones que supuestamente donan un equipo a un hospital; cuando el SAT revisa, resulta que el hospital no lo incluyó en sus activos porque fue prestado sólo por dos meses y luego lo mandan a otro hospital y luego a otro y a otro, apuntó. Entonces, las fundaciones hacen acreditables cuatro facturas en lugar de una y al final del día les regresan el equipo, añadió.

Este tipo de organizaciones de “labor social” se presta mucho a esconder servicios. En la revisión del SAT se detectan patrones, como en el caso de MCCI, en muchos casos las asociaciones que hacen trabajo social meten facturas o tienen en nómina gente con conflicto de interés, declaró.

Raquel Buenrostro rechazó que haya persecución contra MCCI.

“Yo diría que se sienta perseguido el que no se porta bien. El que se porta bien que duerma tranquilo y el que no paga impuestos que se preocupe, porque tiene que pagar. No hay persecución, hay aplicación de la ley”.

Empresas de Salinas Pliego deberán pagar 32 mil mdp

En otro tema, informó que empresas de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Tv Azteca y Electra, han sido sentenciadas a pagar 32 mil millones de pesos en juicios emprendidos por el SAT. Seis de esos litigios han sido ganados por el órgano recaudador en la primera de tres instancias que marca el procedimiento judicial y otro más en la segunda.

Con información vía La Jornada

En México, 71 mil patrones tienen su plantilla de trabajadores con otro empleador: SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que una investigación realizada por la Universidad Autónoma de Chapingo identificó que entre 2017 y 2019, 71 mil patrones en promedio tuvieron relacionada del 90 al 100 por ciento de su plantilla de trabajadores con al menos otro patrón.

En el estudio “Evasión en sueldos y salarios: redes de patrones”, se identificó que algunos de estos patrones dividían sus pagos al trabajador:uno pagaba sueldos y salarios y el otro pagaba otras remuneraciones (como viáticos y aguinaldo), proporcionando fuerte evidencia de colusión.

El monto estimado de evasión relacionado con el Impuesto sobre la Renta (ISR) en este estudio fue de 17 mil 681 millones de pesos(mdp), 20 mil 268 mdp y 22 mil 017 mdp para 2017, 2018 y 2019, respectivamente. 

Asimismo, se observó que, en cada año, 80 por ciento de la evasión estimada estaba relacionada alrededor de 24 por ciento de este grupo de patrones, hallazgo que focalizó la investigación en 4 mil 625, 5 mil 055 y 5 mil 843 patrones, para 2017, 2018 y 2019, en igual orden.

UNAM detecta red compuesta por 40% de factureras 

El SAT añadió que otro estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detectó el caso de una red de contribuyentes compuesta por 40 por ciento de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), también conocidas como factureras.

El estudio elaborado por la UNAM “Evasión tributaria: análisis de redes”, tuvo como objetivo caracterizar el comportamiento de las redes conformadas por las EFOS detectadas por el SAT.

En esta investigación se utilizaron teorías y métodos de análisis de ciencia de redes y de ciencia de datos que permitieron identificar los mecanismos de operación y asociación de EFOS (tipología de patrones de conexión, redes de emisiones de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) entre contribuyentes). 

Otro de los resultados arrojados sugiere que las EFOS tienen preferencia por actividades económicas en torno a servicios de consultoría, administración y supervisión de construcción, así como otros servicios de apoyo a negocios.

Con información vía Milenio