AMLO aplaude encarcelamiento de Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió este jueves el encarcelamiento del exjefe de la estatal PemexEmilio Lozoya, principal testigo en el escándalo de sobornos de la firma brasileña Odebrecht en México.

«Veo bien lo que está haciendo la Fiscalía y en este caso también es el Poder Judicial (…) son los que determinaron que se quedara ahí (en prisión) el señor Lozoya», dijo el mandatario durante su habitual rueda de prensa mañanera.

López Obrador dijo también que «hay que tenerle confianza a la Fiscalía» que, aseguró, «no va a permitir la impunidad».

«Creo que se debe de castigar a todos los responsables de recibir sobornos, fue muy lamentable que en el caso de Odebrecht en todos los países se castigó a funcionarios corruptos menos en México», dijo.

Lozoya, de 46 años, fue encarcelado el miércoles luego de que un juez revocara una medida de libertad condicionada a pedido de la Fiscalía General de la República (FGR).

El exfuncionario, que dirigió Pemex entre 2012 y 2016, fue capturado en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio de ese mismo año.

Había llevado su proceso con medidas cautelares como parte de un acuerdo con la Fiscalía a cambio de testificar contra otros presuntos involucrados, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el exministro de Hacienda y canciller, Luis Videgaray.

Según una declaración de agosto de 2020, filtrada a la prensa por fuentes judiciales, el exjefe de Pemex aseguró haber seguido instrucciones de Peña Nieto y de Videgaray, para gestionar sobornos que terminaron financiando la campaña a la presidencia.

Sin embargo, la Fiscalía alegó el miércoles que Lozoya no había cumplido con los requisitos para obtener un criterio de oportunidad (testigo cooperante) y ratificó los cargos en su contra por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

De ser encontrado culpable, Lozoya podría pasar hasta 30 años en prisión.

El caso de Lozoya había sido presentado por el gobierno de López Obrador como un avance en su cruzada contra la corrupción. Sin embargo, una imagen del exfuncionario cenando en un restaurante de lujo días atrás le había acarreado críticas al gobierno.

En ese momento López Obrador calificó esa acción de «inmoral».

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

Fijan para el 15 y 16 de abril audiencia del caso Lozoya

Los días 15 y 16 de abril próximos se llevarán a cabo las audiencias en donde la Fiscalía General de la República (FGR) deberá definir si lleva formalmente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a un juicio por lavado de dinero y otros delitos por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados, o acepta otorgarle un criterio de oportunidad.

Cabe destacar que el exdirector de Pemex presentó una denuncia ante la FGR en la que admite haber recibido cantidades millonarias de dinero provenientes de Odebrecht y otras empresas, mismas que entregó a diversos políticos y asesores, según dijo, por orden del entonces presidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

El exfuncionario fue vinculado a proceso el 28 de julio del 2020, por el delito de lavado de dinero, debido a que durante su gestión habría recibido 3 millones de dólares del empresario Alonso Ancira (actualmente preso), a cambio de que Pemex adquiriera de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), la “planta chatarra” Agro Nitrogenados.

Beneficios otorgados

Lozoya se encuentra en libertad, toda vez que el juez federal José Artemio Zúñiga Mendoza le dictó medidas cautelares por seis meses mientras se llevaba a cabo la investigación complementaria.

Aunque originalmente huyó del país, hasta ahora el exdirector de Pemex ha conseguido evitar la cárcel gracias a la negociación del criterio de oportunidad con la fiscalía y la promesa de otorgar evidencia que permita proceder en contra de funcionarios de mayor rango al suyo y por delitos mas graves.

En principio, Lozoya fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, España, y extraditado el 17 de julio a México.

A su llegada al país fue internado en un hospital privado, luego de que un perito médico de la FGR le diagnosticó un cuadro de anemia, síndrome de Barrett y una complicación en el esófago.

Sin embargo, autoridades en España dijeron que el exdirector de Pemex no presentó signos de ninguna enfermedad al salir de la cárcel en Madrid.

La FGR clasificó como información “confidencial o reservada” los exámenes médicos que se le practicaron al exfuncionario tras ser extraditado.

Relación familiar

El 8 de diciembre pasado, José Artemio Zúñiga, juez de control del Reclusorio Norte, giró una nueva orden de aprehensión en contra de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero vinculado al caso Agro Nitrogenados.

Gilda Susana Lozoya es implicada por la FGR de recibir recursos en la empresa Latin America Asia Capital Holding LTD, hasta por 3 millones 150,000 dólares en 2012, provenientes de Innovation Research Engineering, una compañía vinculada a la constructora Odebrecht de la cual Lozoya habría recibido millones de dólares como parte de sobornos, según la fiscalía.

Con información vía El Economista

Abre la UIF carpeta de investigación contra Luis Videgaray Caso

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación contra Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señalado por Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), como pieza clave en el pago de sobornos para comprar votos a favor de la aprobación de la reforma energética.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, expuso ayer que al expediente del secretario de Hacienda en el gobierno anterior se sumará la información que aporte Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social (investigada por la estafa maestra, una operación para desviar recursos públicos por medio de convenios con universidades públicas y empresas fachada), quien anunció que se acogería al llamado criterio de oportunidad a fin de colaborar con la justicia en esa investigación.

La UIF abrió una pesquisa al también ex secretario de Relaciones Exteriores rastreando los movimientos bancarios que se remontan a una década por las acusaciones de actos de corrupción, según información generada este miércoles.

Hasta ahora, Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ha hecho acusaciones directas en contra el ex funcionario. Las imputaciones fueron reiteradas por Rosario Robles, quien acogiéndose al criterio de oportunidad para conseguir salir de prisión también hizo señalamientos contra el ex titular de la SHCP.

Nieto Castillo reveló que en la estafa maestra faltan 43 contratos que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) y otros 105 que se detectaron en la Secretaría del Bienestar.

Al participar en una conferencia con los integrantes de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, titulada Combate a la corrupción, informó que de las 100 empresas detectadas en Nuevo León se levantaron 51 denuncias en tres rubros: empresas fachada, factureras e incluso outsourcing.

Agregó que recientemente el Servicio de Administración Tributaria dio vista de 43 EFOS (empresa que factura operaciones simuladas), que fueron bloqueadas de manera inmediata para generar las denuncias ante la FGR.

Más adelante, al hablar sobre Pío López Obrador, hermano del Presidente, dijo que cuando dieron toda la información al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales “le encontramos un depósito de 400 mil pesos, una camioneta 2013 y una transferencia de 14 mil dólares a Canadá.

No digo que eso esté bien. Yo sería de la idea de no tener estos flujos de dinero, pero realmente veo esa comparación con lo que recibió en todos estos casos y el de Genaro García Luna, con 2 mil 600 millones de pesos. Lo que planteo es hablar con seriedad y que haya proporcionalidad en las irregularidades, aseveró.

Con información vía La Jornada