Llaman a juicio a 36 personas en Panamá por sobornos de Odebrecht

El hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli, Luis Enrique Martinelli Linares, es cacheado por un agente antes de una audiencia en el edificio de los tribunales judiciales en Ciudad de Guatemala (Archivo: 07.07.2020)

Un juzgado de Panamá decidió el lunes (07.11.2022) llamar a juicio a 36 personas por presunto blanqueo de capitales para la constructora brasileña Odebrecht, en un escándalo donde están imputados los expresidentes panameños Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.

La jueza Baloisa Marquínez «resolvió abrir causa penal» contra 35 personas imputadas por presunto blanqueo de capitales y a una por delitos contra la economía nacional, informó el órgano judicial en un comunicado difundido en la noche del lunes.

Marquínez también «sobreseyó provisionalmente» a otras 11 personas, según la nota, donde no aparecen nombres ni detalles de las personas llamadas a juicio ni las sobreseídas. El tribunal estableció como fechas del juicio del 1 al 18 de agosto de 2023.

Por este caso están imputados los expresidentes panameños Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, a quienes la fiscalía anticorrupción solicitó en la audiencia preliminar, celebrada en septiembre, enviar a juicio por presuntamente blanquear capitales provenientes de Odebrecht.

Según las acusaciones, Martinelli (2009-2014) y Varela (2014-2019) habrían recibido dinero de la constructora a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero entre los años 2008 y 2014.

En 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina.

En Panamá, la empresa reconoció haber pagado 59 millones de dólares a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas.

Los hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, están encarcelados en Estados Unidos tras declararse culpables de recibir 28 millones de dólares en sobornos de Odebrecht mientras su padre era presidente de Panamá.

Según la fiscalía, en algunas de las obras realizadas por la empresa brasileña «se dieron sobrecostos» durante el gobierno de Martinelli, en el que Varela fungió como vicepresidente. Este último también habría recibido dinero durante su primer año de mandato.

CON INFORMACIÓN VÍA DW (Deutsche Welle)

También difieren 10 días audiencia de Lozoya por el caso Odebrecht

La jueza federal Erika Gutiérrez Fuentes difirió también 10 días hábiles la audiencia intermedia en el proceso penal que se sigue por el caso Odebrecht en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, acusado de lavado dinero, cohecho y ejercicio indebido del servicio público por supuestamente haber recibido 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña.

La impartidora de justicia aplazó la diligencia al aprobar los argumentos de la defensa del ex funcionario, quienes indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no les entregó cuatro discos compactos con interrogatorios videograbados, entre ellos de los ejecutivos de Odebrecht que lo acusan de recibir sobornos, y que además tienen pendiente entregar dos dictámenes periciales, uno de contabilidad y otro de derecho extranjero.

Al respecto, el fiscal Manuel Granados Quiroz expresó que giraron la solicitud de los videos a la Coordinación de Servicios Periciales de la FGR, para que hicieran un duplicado de los discos, los cuales entregarán en los próximos días.

En la audiencia realizada en las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, y que duró escasos 20 minutos, estuvo presente vía remota la madre de Lozoya, Gilda Margarita Austin y Solís, debido a que enfrenta prisión preventiva domiciliaria por los mismos delitos.

Los abogados Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas Pruneda reiteraron que en este asunto su cliente ha tenido principal interés de extinguir la acción penal, por ello mantiene su propuesta de llegar a un acuerdo reparatorio y que se le brinde un criterio de oportunidad.

Antes de finalizar, la representante legal de Pemex, Dayrén Zambrano Martínez, dijo que sostenían lo que han informado al Centro de Justicia en el escrito del 26 de julio de este año: “que no se pudo concretar dicho convenio (para la reparación del daño) y esta parte ofendida estaría ya en posición de celebrar la audiencia intermedia”.

Entrevistado al salir de la audiencia, el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, afirmó que su cliente mantiene su intención de declarar sobre el destino del dinero que Odebrecht envió como sobornos para que se aprobara la reforma energética.

“Todos queremos saber dónde quedaron, quiénes lo tienen, quién se benefició finalmente de las maletas repletas de dinero que fueron entregadas”, dijo, y agregó que entre los beneficiados está Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, y el ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Nosotros tenemos claro, a través de la denuncia que presentó Emilio Lozoya Austin, y que es pública, del conocimiento de ustedes, que Enrique Peña Nieto, ex presidente de la República, comandaba el aparato del sexenio pasado, con su secretario de Hacienda y otros actores que fueron señalados en la denuncia”, sostuvo.

CON INFORMACIÓN VÍA LA JORNADA

AMLO aplaude encarcelamiento de Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió este jueves el encarcelamiento del exjefe de la estatal PemexEmilio Lozoya, principal testigo en el escándalo de sobornos de la firma brasileña Odebrecht en México.

«Veo bien lo que está haciendo la Fiscalía y en este caso también es el Poder Judicial (…) son los que determinaron que se quedara ahí (en prisión) el señor Lozoya», dijo el mandatario durante su habitual rueda de prensa mañanera.

López Obrador dijo también que «hay que tenerle confianza a la Fiscalía» que, aseguró, «no va a permitir la impunidad».

«Creo que se debe de castigar a todos los responsables de recibir sobornos, fue muy lamentable que en el caso de Odebrecht en todos los países se castigó a funcionarios corruptos menos en México», dijo.

Lozoya, de 46 años, fue encarcelado el miércoles luego de que un juez revocara una medida de libertad condicionada a pedido de la Fiscalía General de la República (FGR).

El exfuncionario, que dirigió Pemex entre 2012 y 2016, fue capturado en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio de ese mismo año.

Había llevado su proceso con medidas cautelares como parte de un acuerdo con la Fiscalía a cambio de testificar contra otros presuntos involucrados, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el exministro de Hacienda y canciller, Luis Videgaray.

Según una declaración de agosto de 2020, filtrada a la prensa por fuentes judiciales, el exjefe de Pemex aseguró haber seguido instrucciones de Peña Nieto y de Videgaray, para gestionar sobornos que terminaron financiando la campaña a la presidencia.

Sin embargo, la Fiscalía alegó el miércoles que Lozoya no había cumplido con los requisitos para obtener un criterio de oportunidad (testigo cooperante) y ratificó los cargos en su contra por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

De ser encontrado culpable, Lozoya podría pasar hasta 30 años en prisión.

El caso de Lozoya había sido presentado por el gobierno de López Obrador como un avance en su cruzada contra la corrupción. Sin embargo, una imagen del exfuncionario cenando en un restaurante de lujo días atrás le había acarreado críticas al gobierno.

En ese momento López Obrador calificó esa acción de «inmoral».

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

“Nunca más casos como los de Odebrecht”, AMLO promete que acabará con la corrupción en Pemex

El Jefe del Ejecutivo exaltó que su Gobierno no permitirá que se vuelvan a hacer compras a precios inflados de las plantas de fertilizantes, ni la entrega de moches o sobornos a funcionarios.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que terminará de limpiar de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) para que no se repitan casos como el de Odebrecht.

Al encabezar la ceremonia por el 83 aniversario de la Expropiación Petrolera en Tabasco, el mandatario dijo que su Gobierno no permitirá que vuelvan a haber compras a precios inflados de las plantas de fertilizantes, ni la entrega de moches o sobornos a funcionarios.

“”Se terminará de limpiar de corrupción a Pemex, nunca más casos como los de Odebrecht o el de la compra a precios inflados de las plantas de fertilizantes ni la entrega de moches o sobornos a funcionarios o legisladores. Todo lo que representa significa una vergüenza”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo y enfatizó que su mandato mantiene el compromiso de no aumentar los precios de las gasolinas, el diésel y otros.

Acompañado del Gobernador del estado, Adán Augusto López y por el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, el Presidente aprovechó la ocasión para anunciar el hallazgo de un yacimiento petrolero en la entidad con una reserva de hasta 600 millones de barriles.

Asimismo, dijo que el yacimiento será nombrado Francisco José Múgica, en honor al General Revolucionario.

Por su parte, Romero Oropeza destacó que “este yacimiento tiene la particularidad de encontrarse muy cerca de Valeriana y Racemosa, dos yacimientos más que agregan en conjunto entre 900 y mil 200 millones barriles de petróleo crudo equivalente”.

El funcionario aprovechó para dar a conocer que dentro de esta misma área se están “explorando otros yacimientos que de resultar exitosos incrementarán de manera importante el potencial de esta zona”.

Durante su discurso, López Obrador enfatizó que “El único dueño del petróleo es el pueblo de México. Y los beneficios del petróleo siempre serán para el pueblo de México”.

Con información vía SinEmbargo

Tira la 4T contrato “leonino” con filial de Odebrecht

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se llegó a un acuerdo con la empresa Braskem-Idesa, filial de la brasileña Odebrecht, para renegociar el contrato “leonino” que tenía con Petróleos Mexicanos (Pemex) para suministrar gas etano a la planta Etileno XXI, lo cual generará un ahorro de 13 mil 749 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el Titular del Ejecutivo federal celebró este acuerdo, al que calificó como “muy buenas noticias”, pues aseguró que al mismo tiempo que se tienen denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la entrega de sobornos en sexenios pasados, se busca la reparación del daño.

“Hay una muy buena noticia: se llegó a un acuerdo con la famosa empresa, o sus socios, Odebrecht. Sí saben de esta empresa ¿no?, que es famosa porque sobornaba en países y llevó a la cárcel ese procedimiento, para decirlo amablemente, esas irregularidades, a presidentes de naciones y a funcionarios del más alto nivel. En el caso de México esta empresa también entregó sobornos, es parte de las investigaciones que tiene la fiscalía.

“Se está también optando por llegar a arreglos, a acuerdos, siempre y cuando sean benéficos para la hacienda pública y no irnos a tribunales en estos casos. Hay la práctica de ir a tribunales internacionales y eso lleva mucho tiempo, y no sabemos si en esos tribunales internacionales se actúa con rectitud”, dijo.

Octavio Romero Oropeza, director General de Pemex, detalló que en 2010, en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, se firmó un contrato lesivo para Pemex con un suministro obligatorio de 66 mil barriles diarios a esta planta por 20 años, con prórrogas de hasta 15 años adicionales y alta penalización para la empresa del Estado mexicano.

Ahora, con el nuevo acuerdo, indicó el funcionario, Pemex redujo el suministro de gas etano a menos de la mitad desde ahora y hasta marzo de 2024.

“Pemex no pagará las penas generadas a partir de la llegada del actual gobierno y le otorga a esta empresa el derecho de preferencia de gas que no utilicemos en nuestros procesos. Si nos sobra, les vendemos; si no, no hay obligación. Pemex colaborará con esta empresa Odebrecht para que pueda instalar una terminal de importación de gas etano y así resuelva sus necesidades de suministro de manera directa”.

El Presidente aseguró que no hay violación a la ley y que no hubo presiones internacionales en la renegociación de este contrato, y confió en que esta planta siga operando y tenga utilidades razonables, no excesivas.

“Hay un auténtico Estado de derecho y defensa de los intereses de México, de los intereses del pueblo (…) Afortunadamente se llega a este acuerdo, a ellos les conviene. Yo estoy seguro de que van a seguir operando con utilidades razonables, no excesivas, y tiene futuro esta planta”.

En Palacio Nacional y en este mismo tema, el presidente López Obrador informó que aunque la empresa de energía suiza Vitol ofrece alrededor de 30 millones de dólares como medida para resarcir los daños por la entrega de sobornos a funcionarios mexicanos entre 2015 y 2020, esto no ha sido aceptado, debido a que la empresa se niega a revelar los nombres de quienes recibieron estos sobornos, por lo que será la FGR la que resuelva.

Al reconocer que no estaba enterado de estos sobornos, el titular de Pemex recordó que hace unos meses en Estados Unidos se conoció que Vitol llegó a un acuerdo para pagar multas millonarias derivadas de actos de corrupción cometidos en diversas naciones, entre ellas México, y reveló que esta empresa le envió una carta en la que señalaban el acuerdo alcanzado en ese país y el pago de las multas, pero que no le podrían dar los nombres de los funcionarios que recibieron sobornos en México.

“Lo primero es: a ver, ¿quiénes recibieron el soborno? ‘Ah no, eso no se puede decir.’ A nosotros nos importa que nos digan quiénes recibieron el soborno”, dijo.

Pide manifestaciones pacíficas
 

Aparte y a unos días de que se conmemore el Día Internacional de las Mujeres, el Mandatario pidió que las marchas del próximo 8 de marzo se lleven a cabo de manera pacífica, pues indicó que están garantizados los derechos de manifestación y expresión.

“Porque si hay violencia es una contradicción, cómo se lucha en contra de la violencia y se manifiestan de [esa] manera, eso lo considero contradictorio, pero se respeta a todas las mujeres, no hay prohibición, nada más como recomendación: que sean manifestaciones pacíficas”.

Con información vía EL UNIVERSAL

Lozoya clama inocencia en audiencia por corrupción

Montevideo (Mesa Américas), 29 jul (Sputnik).- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, afirmó el martes durante su primera audiencia judicial que es inocente de los cargos de corrupción en su contra y dijo que fue presionado, informaron medios locales.

«Demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan», dijo Lozoya mediante una videoconferencia sobre los cargos de lavado de dinero y haber recibido fondos ilícitos relacionados con una compañía de fertilizantes.

Lozoya, quien se encuentra en un hospital por presentar anemia y el síndrome de Barret tras llegar extraditado desde España a mediados de julio, dijo que fue «intimidado, presionado e instrumentalizado de manera sistemática», aunque no brindó nombres vinculados al caso, informó la revista Proceso en su página web.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Lozoya de recibir varios pagos de Alonso Ancira, presidente de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), para que Pemex comprara la fábrica de fertilizantes Agro Nitrogenados con un sobreprecio de 240 millones de dólares, pero considerada «chatarra».

Según los reportes de los medios mexicanos, que seguían la audiencia minuto a minuto en sus páginas web, la defensa del exfuncionario dijo que solicitó a la FGR que le otorgue el criterio de oportunidad, una figura legal que permite que el acusado opte por la reparación de los daños ocasionados a cambio de identificar a otras personas vinculadas al caso.

Lozoya dirigió la petrolera de diciembre de 2012 a febrero de 2016, durante el mandato del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El exfuncionario también es acusado de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht durante la campaña electoral de Peña Nieto para otorgarle contratos de obra si ganaba la presidencia, pero la audiencia del martes se refería solo a los cargos por la planta de fertilizantes.

Lozoya fue detenido por la policía de España en febrero de este año, en la exclusiva residencia La Zagaleta, Málaga, en la Costa del Sol española, cumpliendo una orden judicial de mayo de 2019. (Sputnik)

España acuerda la extradición a México de Emilio Lozoya, exdirector general de PEMEX

Madrid, 6 jul (Sputnik). – La Audiencia Nacional de España acordó este lunes la extradición a México de Emilio Lozoya, exdirector general de la petrolera PEMEX, reclamado para ser juzgado en su país por dos causas diferentes en las que se le acusa de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.

Los magistrados de la Audiencia Nacional se pronunciaron a favor de la extradición mediante un auto en el que afirman que «se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega».

El propio Lozoya presentó un escrito el pasado 29 de junio en el que aceptó ser extraditado a su país y renunció al principio de especialidad (la prohibición de ser perseguido por hechos distintos de los que motivaron la solicitud de extradición).

ALTOS HORNOS DE MÉXICO

La primera causa por la que está reclamado indica que Lozoya, antes de ocupar el cargo de director general de Petróleos Mexicanos, se comprometió con la empresa Altos Hornos de México “a conseguir que la entidad paraestatal le otorgase ilícitamente contratos de obra en el país”.

Esta consecución de contratos, según la acusación, sería posteriormente recompensada con “una cantidad de dinero que posteriormente el reclamado utilizó para la compra de un inmueble”.

De ese modo, continúa el escrito, en 2012 AHMSA realizó cinco transferencias por importe de 3.400.000 dólares a una cuenta bancaria en Suiza a nombre de la mercantil Tochos Holding Limited, cuyo beneficiario era Lozoya, aunque sus acciones estaban traspasadas a su hermana.

Las transferencias desde AHMSA, que no mantenían relaciones ni vínculos comerciales, se efectuaron entre el 12 de junio y el 28 de noviembre, un periodo en el que se encuentra enmarcada la entrada de Lozoya en el gabinete de transición del por entonces nuevo presidente electo.

Además, entre 2010 y 2011 Tochos Holding ingresó en distintas cuentas de Lozoya un total de 60.000 dólares “sin causa que justificase dichos pagos”.

Posteriormente la misma empresa ingresó en una cuenta a nombre de María del Carmen Ampudia un importe de 2.580.000 dólares señalando como concepto “Ladera num 20 casa 11 Col. Lomas de Bezares”.  Al día siguiente, el reclamado adquirió dicho inmueble por la misma cantidad.

Además, la resolución explica que en diciembre de 2013, en su calidad de director general de Pemex, Lozoya propuso al consejo de administración utilizar una filial de la empresa para comprar activos a una planta de fertilizantes representada por Alonso Alcira, ex presidente de AHMSA.

Esta recomendación se formuló pese a que “diversos informes desaconsejaban la compra, dado que la planta había permanecido inactiva durante 14 años”, por lo que era necesario invertir una gran cantidad de dinero para que volviese a operar.

La compra se llevó a cabo estableciéndose como precio, excluyendo el valor del inmueble, la cantidad de 264 millones de dólares.

Debido a la deteriorada situación de la mercantil fue necesario llevar a cabo inversiones para su rehabilitación por valor de 450 millones de dólares, siempre según la reclamación de las autoridades mexicanas.

ODEBRETCH

La segunda causa por la que Lozoya está reclamado señala que en el año 2009 ocupaba el cargo de director del Foro Económico Mundial de América Latina y mantuvo múltiples reuniones con Luis Alberto de Menesses, director superintendente de la constructora Odebrecht en México, al que aconsejaba sobre la manera de desarrollar negocios en dicho país.

A cambio de la ayuda prestada a Odebretch para su posicionamiento en México, el reclamado solicitó un pago a su favor para apoyar la campaña política del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Según la acusación, entre abril y en noviembre de 2012 empresas vinculadas a Lozoya recibieron hasta ocho transferencias por un total de cuatro millones de dólares.

La resolución explica que, ya como director general de Pemex, en el año 2013, Lozoya otorgó de forma directa a la empresa Odebretch un contrato por más de 1.435.000.000 pesos mexicanos para obras en la antigua refinería de Tula, que debería haberse licitado pública e internacionalmente.

A cambio, Lozoya habría recibido una compensación por un total de cinco millones de dólares.(Sputnik)