Abren una investigación sobre los millonarios mexicanos vinculados con los Papeles de Pandora

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha abierto una investigación sobre los millonarios mexicanos vinculados a los Papeles de Pandora, una filtración publicada este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Santiago Nieto, titular del área, declaró en Twitter que ya está en curso la investigación cumpliendo con el compromiso del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, de combatir la corrupción. «Insistimos en que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales«, reza el texto.

Entre la lista de personas que movieron fortunas a paraísos fiscales se hallan al menos 3.047 ciudadanos y residentes del país latinoamericano, entre ellos más de 80 personajes del mundo de la política.

CON INFORMACIÓN VÍA RT NOVOSTI

UIF pone la lupa a las empresas que realizan outsourcing

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca tener más información respecto a actos u operaciones de empresas que ofrecen servicios de outsourcing (o servicios especializados) con el fin de detectar si son vehículo para la realización de algún ilícito precedente al lavado de dinero.

Ayer 24 de mayo, la UIF publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la modificación a los formatos oficiales para la presentación de avisos que las organizaciones dedicadas a ofrecer servicios especializados deberán utilizar a partir del próximo 1 de septiembre para efectos de prevenir y detectar operaciones de blanqueo de capitales o algún delito precedente como la facturación apócrifa, la evasión o defraudación fiscal.

De acuerdo con lo publicado en el DOF, era necesario ajustar algunos campos de dichos reportes, pues los actuales no permiten la posibilidad de desglosar la información enviada por los prestadores de servicios de subcontratación laboral a la UIF, por medio del Servicio de Administración Tributaria.

“Se adicionan campos para obtener información específica sobre los actos u operaciones que lleven a cabo los prestadores de servicios de outsourcing (ahora servicios especializados), como el número de empleados utilizados y el área en la que prestan el servicio”, explicó la UIF en una nota informativa.

La UIF detalló que en dichos formatos se adicionan campos para identificar al apoderado legal de una persona física que actúe como cliente o usuario de una empresa dedicada a estos servicios.

También se adicionan campos relativos a la operación financiera de este tipo de organizaciones, incluso si se utiliza algún tipo de activo virtual.

Si bien, dicha resolución entrará en vigor a partir del próximo 1 de septiembre, el 14 de junio de este año la UIF dará a conocer un instructivo, junto con los catálogos correspondientes, para identificar a las empresas que tendrán que cumplir con la normativa para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley Antilavado.

Identificar, el reto

Para Nalleli Arias Santiago, directora general de la firma Nara Assessments, este actuar de la UIF obedece a lograr una plena identificación de empresas que ofrecen servicios especializados, y las cuales buscan cumplir con la normativa, pues las que realizan alguna actividad irregular difícilmente estarán bajo el radar de la autoridad.

“Lo que está buscando la UIF es empezar a ver quiénes cumplen, porque evidentemente una empresa que actúe de forma irregular no se va a dar de alta, porque si no estaría obligada a dar avisos e informes y estaría obligada a identificar en términos de la ley”, detalló Arias Santiago.

De acuerdo con la especialista, una vez que la UIF tenga detectadas a las empresas que buscan cumplir con el marco normativo contra el lavado de dinero, tendrá un diagnóstico más claro sobre qué organizaciones son las que buscan evadir la ley y posiblemente realicen un acto irregular.

“Las reglas que salieron en el DOF dicen cómo se pueden registrar las empresas, qué información necesitan, entonces obviamente quien haga un acto irregular no se va a registrar”, acotó la especialista.

CON INFORMACIÓN VÍA EL ECONOMISTA

La UIF solicitó a Andorra información de 23 políticos y empresarios mexicanos

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que se tiene un intercambio de información con su homóloga de Andorra que investiga a prominentes políticos y empresarios que presuntamente tienen multimillonarios depósitos en bancos de aquella nación.

Añadió que solicitó información a la unidad de inteligencia financiera de Andorra por los 23 mexicanos que son investigados.

El funcionario se negó a proporcionar más información ni hacer algún pronunciamiento para no afectar el principio de presunción de inocencia y, segundo, “para no ser acusado de violar el debido proceso” legal.

Por separado, el coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, expresó su respaldo pleno a la familia Beltrones y señaló que las filtraciones que ha habido por supuestos depósitos que habrían realizado en un banco de Andorra tienen un evidente sesgo electoral para dañar a su partido. “Yo ya pasé por eso” en dos ocasiones, recalcó.

El ex secretario de Gobernación añadió que le hace sospechar “doblemente”, porque la filtración se realiza en un momento electoral y porque, al igual que en su caso, las acusaciones en contra de Manlio Fabio Beltrones y su hija, la senadora Silvana Beltrones, que se filtraron medios de información, es “algo que ya había estado en el escenario público y lo había aclarado en su momento”.

Confió en que esa situación la va a poder alegar en su declaración la propia familia Beltrones, aunque, agregó que en su caso se vio “sin capacidad de poder aclarar” la situación. A mí, expuso Osorio Chong, “me llevó un proceso muy largo, pero al final fui exonerado”.

Por otra parte, la hoy Fiscalía General de la República (FGR), en septiembre de 2018, cuando Alberto Elías Beltrán fungía como subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, en suplencia del procurador general de la República, y Alfons Alberca Sanvicens, fiscal general del Principado de Andorra, firmaron en su momento un memorando de entendimiento en materia de cooperación internacional, que tuvo como objetivo “fortalecer la cooperación entre las partes, en materia de combate a la delincuencia organizada trasnacional”.

La información ofrecida en ese entonces señala que ambas instancias cooperarían con intercambio de información y asistencia jurídica internacional, y actualmente también existe colaboración para las indagatorias que se realicen en ambos territorio.

Con información vía La Jornada

El magnate subcontrata para Walmart, Femsa y HSBC

Desde hace más de un año se iniciaron las investigaciones en contra del empresario poblano Raúl Beyruti y sus empresas como GIN Group, que subcontrata a casi 200 mil personas para terceros como Walmart, Femsa, Comex, HSBC y Santander.

Informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelaron que participa en ocho denuncias contra él y sus empresas por movimientos irregulares en el sistema financiero.

Por separado, fuentes cercanas de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) precisaron que desde hace un año se han impulsado diversas acciones en contra de GIN Group.

Las indagatorias involucran presuntas operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal.

De acuerdo con los protocolos la información de la presunta defraudación fiscal se ha confrontado con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la propia PFF y la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Ayer miércoles en el contexto de la presentación de la Guía de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales, efectuada en Palacio Nacional, Santiago Nieto se abstuvo de opinar sobre la orden de aprehensión girada por un juez en contra de Raúl Beyruti.

“No puedo hablar de ninguna orden de aprehensión en razón de que eso fue una parte del ámbito competencial de la Fiscalía General de la República y yo no formó parte de la misma.”

En el mismo acto, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, sin referirse directamente al caso de Beyruti, después de ser consultado al respecto, afirmó que en la evasión fiscal hay empresas fantasmas que defraudaban a la SHCP y a veces ni siquiera tenían actividad económica y solicitan devolución de impuestos.

Hay un segundo tipo de empresas que fueron creadas para limitar el pago de impuestos. Esto sería la evasión fiscal, que es un delito penal, pero además hay una implicación: las que sí operan como firmas, pero que limitan el pago de la seguridad social de los trabajadores. “Los derechos a la salud que en una época de pandemia es algo extraordinariamente delicado”.

El magnate Raúl Beyruti, además de proporcionar personal a las principales empresas a través de la subcontratación, también incursiona a partir de 2017 mediante GIN Group en diversos medios de comunicación al adquirir una importante participación.

La compañía interviene en la revista Playboy México y adquirió Grupo Medios por unos 80 millones de pesos. De esta forma edita también revistas impresas como Futbol TotalDónde Ir y OPEN. También fue codueño del periódico especializado en información financiera El Economista.

El año pasado el grupo de Beyruti adquirió 20 por ciento del diario El Economista de España. Actualmente se sabe que posee 46 por ciento de la revista de negocios Mundo Ejecutivo y desarrolla contenidos para radio y televisión.

Con información vía La Jornada

En esquema de factureras, el fisco pierde al año más de 500,000 mdp/ Alistan reforma contra outsourcing en el gobierno federal

Año tras año, el fisco pierde aproximadamente 500,000 millones de pesos a través de esquemas de factureras, es decir, aquellas empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias, lo cual se hace para reducir o incluso evitar el pago de impuestos, explica Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal Federal.

Agrega que, de esta cifra, alrededor de 200,000 millones de pesos tiene que ver con los esquemas de outsourcing ilegal, los cuales son usados por algunas empresas y afectan no sólo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la evasión, sino también a los trabajadores que ven mermadas sus prestaciones sociales, como su ahorro para el retiro, además de evadir la relación laboral.

“Estos delitos son problemas que tenemos y esta es nuestra receta para atacarlos”, dice en entrevista a El Economista.

Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno, diferentes instituciones han hecho un énfasis en la lucha contra la defraudación fiscal. Además del SAT y la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se ha añadido a este combate, por lo cual las tres dependencias trabajan de manera conjunta.

A partir de este año entró en vigor la reforma fiscal penal que agrava el delito de defraudación fiscal a delincuencia organizada, además que quienes conformen a las llamadas factureras podrán ser castigados con prisión preventiva oficiosa en caso de que lo facturado sea por 7.8 millones de pesos o más. En tanto, se espera que el siguiente año, el Poder Legislativo apruebe la reforma contra el outsourcing.

“Estas reformas representan mayores herramientas para que esta procuraduría pueda pelear contra estos esquemas. Son para que podamos tener las herramientas necesarias para perseguir estos delitos”, asegura Romero Aranda.

Va mano dura, advierte. Los contribuyentes que han contratado estos servicios pueden acercarse a la autoridad y regularizar su situación, “ahí se les acaba el problema”. Pero para las factureras, el castigo es severo.

“En la empresa facturera o la que prestó ilegal no cabe la regularización. Ellos son criminales, peligrosos, y si presentamos las querellas contra ellos, no hay acuerdos reparatorios ni perdones”.

Amparos no prosperan.

A 11 meses de la reforma fiscal penal, Carlos Romero calcula, sin dar una cifra precisa, que se han presentado alrededor de 190 amparos; sin embargo, estos medios no han prosperado a favor de ellos.

“Creo que va por buen camino. Es una reforma vanguardista. Creo que todos los ataques que hubo, en el momento en que se aprobó la reforma, han quedado callados ante la implementación que hemos llevado”.

Previó y después de la aprobación de esta reforma fiscal penal, algunas organizaciones indicaron que era un tipo de “terrorismo fiscal” contra los contribuyentes e, incluso, que sería utilizada para la persecución política.

Para Romero Aranda, los resultados de esta reforma han sido la autoregularización de varios contribuyentes e, incluso, que las personas dejen de comprar las facturas falsas, algo que se refleja en la recaudación ya que, si bien estamos en medio de una crisis, los ingresos por estas contribuciones no han caído como en otros años cuando la economía mostraba contracción.

Se darán plazas y prestaciones

Alistan reforma contra outsourcing en el gobierno federal

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en conjunto con otras autoridades, alistan una nueva reforma en contra del outsourcing, pero ahora enfocada al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, detalló Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

En entrevista, el encargado de la Procuraduría refirió que estas modificaciones estarían en una reforma aparte de la que, actualmente, se dialoga con el sector privado y la cual se espera se discuta en el Legislativo en el siguiente periodo de sesiones.

La nueva reforma contra el outsourcing, añadió, se presentaría antes de que acabe el año y ayudaría a que todos los trabajadores que son contratados en el gobierno tengan sus prestaciones sociales, se les reconozcan sus derechos laborales y no se les menoscabe.

De esta manera, quienes estén haciendo actividades esenciales para el gobierno tendrán que ser regularizados, para lo cual se darán plazas y las prestaciones de seguridad social a las que, como cualquier trabajador de la economía formal, se tiene derecho.

En semanas pasadas, el presidente López Obrador aseguró que aquellos trabajadores que se encontraran subcontratados serán contratados de base, es decir, obtendrían una plaza.

“Vamos a establecer un mecanismo para que tengan sus bases. Vamos a predicar con el ejemplo, como siempre lo hemos hecho”, anunció en una de sus conferencias matutinas.

De acuerdo con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el gobierno de López Obrador asignó alrededor de 50 contratos con empresas de subcontratación entre el 2019 y este año, en donde están involucrados alrededor de 28,800 trabajadores.

Con información vía El Economista

Abre la UIF carpeta de investigación contra Luis Videgaray Caso

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación contra Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señalado por Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), como pieza clave en el pago de sobornos para comprar votos a favor de la aprobación de la reforma energética.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, expuso ayer que al expediente del secretario de Hacienda en el gobierno anterior se sumará la información que aporte Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social (investigada por la estafa maestra, una operación para desviar recursos públicos por medio de convenios con universidades públicas y empresas fachada), quien anunció que se acogería al llamado criterio de oportunidad a fin de colaborar con la justicia en esa investigación.

La UIF abrió una pesquisa al también ex secretario de Relaciones Exteriores rastreando los movimientos bancarios que se remontan a una década por las acusaciones de actos de corrupción, según información generada este miércoles.

Hasta ahora, Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ha hecho acusaciones directas en contra el ex funcionario. Las imputaciones fueron reiteradas por Rosario Robles, quien acogiéndose al criterio de oportunidad para conseguir salir de prisión también hizo señalamientos contra el ex titular de la SHCP.

Nieto Castillo reveló que en la estafa maestra faltan 43 contratos que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) y otros 105 que se detectaron en la Secretaría del Bienestar.

Al participar en una conferencia con los integrantes de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, titulada Combate a la corrupción, informó que de las 100 empresas detectadas en Nuevo León se levantaron 51 denuncias en tres rubros: empresas fachada, factureras e incluso outsourcing.

Agregó que recientemente el Servicio de Administración Tributaria dio vista de 43 EFOS (empresa que factura operaciones simuladas), que fueron bloqueadas de manera inmediata para generar las denuncias ante la FGR.

Más adelante, al hablar sobre Pío López Obrador, hermano del Presidente, dijo que cuando dieron toda la información al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales “le encontramos un depósito de 400 mil pesos, una camioneta 2013 y una transferencia de 14 mil dólares a Canadá.

No digo que eso esté bien. Yo sería de la idea de no tener estos flujos de dinero, pero realmente veo esa comparación con lo que recibió en todos estos casos y el de Genaro García Luna, con 2 mil 600 millones de pesos. Lo que planteo es hablar con seriedad y que haya proporcionalidad en las irregularidades, aseveró.

Con información vía La Jornada